i2 Integrity International
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Políticas de Riesgo y Cumplimiento

El proceso de mitigar riesgos comienza con tener las políticas y procedimientos adecuados – y después asegurar que la empresa está cumpliendo con esos procedimientos. En i2 integrity, ayudamos a las empresas a garantizar el cumplimiento de los requerimientos regulatorios, incluyendo FCPA, la ley federal de los Estados Unidos contra el soborno.


Investigaciones & Entrevistas FCPA

Programa de Supervisión – FCPA

Programa de Integridad del Proveedor

Investigaciones de Antecedentes

Informática Forense & Recuperación Electrónica


Investigaciones & Entrevistas FCPA: FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) es la ley federal de los Estados Unidos contra el soborno; prohíbe a las  empresas estadounidenses a pagar viaticos, otorgar regalos o favores personales a funcionarios extranjeros con el fin de obtener negocios. Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con los requisitos de FCPA. Evaluamos los niveles de riesgo; analizamos las transacciones comerciales, las ubicaciones de las transacciones, y el grado de interacción con los funcionarios del gobierno.

Programa de Supervisión – FCPA: El cumplimiento efectivo de FCPA requiere algo más que tener un código de conducta y la aplicación de políticas y procedimientos. También es importante la existencia de un programa continuo para detectar posibles violaciones de la FCPA, tales como un programa para examinar el nivel de conocimiento en la empresa sobre las normativas.

Programa de Integridad del Proveedor: Las empresas necesitan conocer a sus proveedores así como a sus clientes, con el fin de eliminar riesgos tales como lavado de dinero, soborno y fraude. Ayudamos a los clientes a analizar sus relaciones comerciales. Buscamos y analizamos información sobre proveedores y otros socios comerciales. Recopilamos información y datos sobre los proveedores y socios; verificamos la información; determinamos los niveles de riesgo; y ayudamos a aplicar la apropiada diligencia o Due Diligence.

Investigaciones de Antecedentes: Es importante que las empresas conozcan los antecedentes de sus socios, empleados de alto nivel, proveedores claves, asociados y afiliados. La realización de investigaciones de antecedentes ayuda a reducir los riesgos de una empresa.

Informática Forense & Recuperación Electrónica: Podemos recuperar información electrónica, incluso después de que la información se haya eliminado o borrado. También tenemos experiencia en la investigación de robos relacionados con información bancaria, delitos electrónicos y piratería electrónica. Diagnosticamos el potencial de riesgos de seguridad electrónica e implementamos programas que garanticen la continuidad del negocio, incluso durante una crisis o en situaciones de emergencia. Detectamos amenazas que no son fáciles de detectar, y ofrecemos cursos sobre los riesgos asociados con el comercio electrónico en zonas de alto riesgo.

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